Banqueiro é preso em São Paulo durante operação da Polícia Federal que apura fraudes bilionárias
O banqueiro Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, foi detido nesta quarta-feira, 4 de março, em São Paulo, durante ação da Polícia Federal (PF) que investiga um esquema de fraudes financeiras de grande proporção. A medida faz parte da terceira etapa da Operação Compliance Zero, conduzida com autorização do Supremo Tribunal Federal (STF).
Além de Vorcaro, o cunhado dele, Fabiano Zettel, também é alvo de mandado de prisão preventiva, mas não havia sido localizado até a última atualização divulgada pelas autoridades. A operação cumpre ainda outros três mandados de prisão preventiva e 15 ordens de busca e apreensão nos estados de São Paulo e Minas Gerais.
De acordo com a Polícia Federal, a investigação apura a possível atuação de um grupo organizado envolvido em crimes como ameaça, corrupção, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivos informáticos. O foco principal é a comercialização de títulos de crédito considerados irregulares, que teriam sido ofertados no mercado financeiro.
O nome da operação faz referência à ausência de mecanismos internos eficazes para prevenção de ilícitos financeiros nas instituições investigadas. Segundo a PF, as diligências contam com o apoio técnico do Banco Central do Brasil, órgão responsável pela supervisão do sistema financeiro nacional.
Por determinação do STF, também foram impostas medidas cautelares, incluindo afastamento de funções públicas e bloqueio de bens e ativos financeiros até o limite de R$ 22 bilhões. O objetivo é impedir a movimentação de recursos que possam estar relacionados aos fatos apurados e assegurar eventual ressarcimento aos cofres públicos ou a investidores prejudicados.
As investigações seguem em andamento para aprofundar a apuração dos fatos e identificar outros possíveis envolvidos.
Foto: Divulgação
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